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    “女强人” 为何变阶下囚? 4年非法吸存5亿余元

    时间:2019-11-01 22:08来源:未知 作者:admin 点击:
    10月29日,一起涉嫌集资诈骗罪和抽逃注册资金案,在乐清市人民法院公开开庭审理。站在被告席上的是一名女子,垂头丧气,憔悴不已。人们很难想到,她曾是众人眼中意气风发的女强人, 10月29日,一起涉嫌集资诈骗罪和抽逃注册资金案, 12次访华12座城市默克尔

      10月29日,一起涉嫌集资诈骗罪和抽逃注册资金案,在乐清市人民法院公开开庭审理。站在被告席上的是一名女子,垂头丧气,憔悴不已。人们很难想到,她曾是众人眼中意气风发的“女强人”,

      10月29日,一起涉嫌集资诈骗罪和抽逃注册资金案,12次访华12座城市默克尔的中国“深度游”地图。在乐清市人民法院公开开庭审理。站在被告席上的是一名女子,垂头丧气,憔悴不已。人们很难想到,她曾是众人眼中意气风发的“女强人”,涉足多个产业,表面上极为风光。而私底下,这几年她一直在吸收社会大量资金,“拆东墙补西墙”,吸收的资金达5亿余元,资金缺口达1亿余元,一直到资金链断裂才主动自首。

      在外人眼里,小珍(化名)是个典型的女强人,做事干练,待人热情,社交关系广,在当地小有名气。朋友对她的评价是:这是一个兼具高情商和高财商的女强人。

      小珍家境不错,它的局部无菌系统还可以让眼科手术不,家族经营着一家知名服装企业,她本人在杭州和乐清经营多家培训机构,收入颇丰,子女也很有出息。

      事情回溯到2014年初,小珍一直很想涉足金融行业,可多次申请却无法获得金融执照。无奈之下,小珍和他人合伙出资3000万元,成立了乐清市某典当公司,准备以此为基础,发展金融领域业务。

      可在经营期间,典当行生意惨淡,很难达到盈利的目的。小珍就做起了另类的“资金生意”,以制造生意红火的假象。

      期间,小珍利用典当公司老板的身份,以资金周转、投资等为由,以每月1%-4.5%的高息,向其亲友和社会人员侯某等人借款以吸收社会资金。每收入一笔社会资金,小珍还专门发放印制的“储蓄存单”作为凭证,典当公司摇身一变,成为一家“小型银行”。

      由于利息高,一时间,很多人通过各种渠道把钱放心地“存到”小珍的典当公司里,甚至有人从别人那里借钱过来借给小珍以赚取利息差。根据报案统计,借款人数已超过70人,其中一人的借款就达到3000万元。

      借了那么多钱,又是这么高的利息,按理说,小珍应当是找到了一门高盈利的生意。

      可谁都没想到,小珍在4年多时间里一直是在“拆东墙补西墙”,用借过来的本金去偿还高额的利息和本金,还幻想经济好转后继续实现她“金融平台梦”。亲戚和好友那借不到钱后,小珍又从社会高利贷人员中借得巨款,以填补相应亏空。

      2016年下半年,小珍凭自己的信用,已经很难借到款项。此时,巨大的资金亏空已压得她喘不过气,可这个“要强”的女强人并没有罢手,还将小叔子小强(化名)拉下水,让他帮忙借款。

      小强经不住小珍高额利息差的诱惑,不但把自己和家人的钱借给小珍赚利息,还一次次地向身边的人借款。2016年-2018年,他非法吸收公众存款达5000余万元。最后小强不但搭上了自己和家人的所有资产,还让自己遭受牢狱之灾。

      截至2018年7月,小珍吸收的资金达到了5亿余元,资金缺口达1亿余元,已无法再维持下去。随后,乐清市公安局金融犯罪侦查大队对此立案侦查,小珍也到公安局投案自首。

      从昔日里的女强人,到如今的阶下囚,小珍的变化很大。“看起来十分憔悴,连一句话也很难说清了。”民警说。

      “无论从受害人员数量还是非法吸存的金额来说,都是乐清近10年来最大的个人非法集资案件。”主办民警说,为了让这个案件办理过程中更加公正,更快地为受害人挽回损失,乐清警方首次聘请了第三方,对小珍等人资金往来进行审计。

      “这个案件涉及资金大,涉案人数多。这一年多来,我们跑遍了全国,单单杭州前后就去了六次,一个地区一个地区查过来,就为了调查她的资产情况。”

      为了把涉案资金调查清楚,乐清警方调取了与案件相关的300余个账户,对其中80余万条资金交易明细,逐一进行核对分析,这些账单打印出来有1米多高。案情明朗后,主办民警又跑遍全国进行追赃,其中单查封冻结小珍的保险账户,就跑遍了温州26家的保险公司。

      据主办民警介绍,本案之所以有那么多受害人愿意把钱借给小珍,一方面是因为贪图高利息,另一方面是认为小珍是典当公司老板,资金有保障。殊不知,典当公司不具备吸收公众存款的资格,更无法保证资金的安全。

    (责任编辑:admin)
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